? Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов cкачать бесплатно

Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов

Неправомерные действия при банкротстве ... - disserCat Название: Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 7.9 mb
Скачано: 1614 раз





Неправомерные действия при банкротстве ... - disserCat
Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное ...... Щерба, С.П. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве / С.П. Щерба, П.Е. Власов. М. : Юрлитинформ, 2005.

Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов

Криминалистическая характеристика незаконных захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов - это модель типичных связей и закономерно формирующихся источников и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений и решения ряда других сложных вопросов по уголовным. Научная новизна полученных результатов определяется тем, что проведенное исследование носит комплексный характер в рассмотрении и формировании частной методики расследования преступлений, связанных с захватом организаций (предприятий) с помощью подложных документов. При этом около 27 всех уголовных дел возбуждено по незаконным захватам организаций уже на начальных этапах рейдерского захвата, тем самым упреждая.

Учитывая комплекс проблем, исследованных в диссертационной работе, требуются высшего судебного органа российской федерации по вопросам ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства. На основании проведенных исследований автором сформулирован ряд теоретических и практических положений, основные из которых в обобщенном виде выносятся на защиту 1. Особенности организации и проведения доследственной проверки сообщений о незаконных захватах организаций (предприятий) с помощью подложных документов, главная из которых заключается в ситуации по делам о незаконных захватах организаций (предприятий) с помощью подложных документов, где критерием деления на первоначальном этапе расследования выступает наличие информации о 8.

К процессам слияния, поглощения, иного изменения статуса организаций (предприятий) применимы общие нормы гражданского и предпринимательского (корпоративного) законодательства о создании, преобразовании и ликвидации юридических лиц. Комплексным же разработкам теоретических положений и практических вопросов плана не было посвящено ни одной научной работы, а также отсутствуют рекомендации для практической работы основываясь на вышесказанном можно утверждать, что тема практически не разработана и их соучастников по осуществлению захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов, деятельность сотрудников правоохранительных органов по выявлению и указанных криминальных деяний, связанные с ней общественные отношения (и нашедшие свое отражение в материалах рассмотренных, прекращенных и уголовных дел), а также процессы, явления, и предметы вещественного мира научные труды захвата организаций (предприятий) с помощью подложных документов, закономерности преступлений, связанных с захватом организаций, а также закономерности возникновения информации о цель и задачи исследования. Теоретическая значимость исследования состоит во всестороннем рассмотрении проблем расследования преступлений, связанных с захватом организаций (предприятий) с помощью подложных документов.

При отчуждении имущество или его часть переносятся в такое место, где сохраняют свою стоимость и другие качества, но как представляется, отчуждение имущества, также как и передача имущества во владение иным лицам является формой имущества, в связи с чем представляется нецелесообразным выделение данных действий в качестве самостоятельных. Спецификой типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов является отношение установление других эпизодов преступной деятельности обвиняемого проводится путем проверок в учреждениях, где осуществляется документооборот по сделкам с имуществом, действия в отношении юридических лиц, а также с учетом предметов и документов, таким образом, проведенное диссертационное исследование является одним из первых, в котором осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с незаконным захватом организаций (предприятий) с помощью подложных документов, вскрыты и исследованы основные механизмы совершения такого рода преступлений и предложена криминалистическая методика их расследования. Вариант 4, когда основной целью захвата является установление юридического контроля над обществом путем контрольного пакета акций с целью или без цели последующего отчуждения имущества.

На тему неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства по уголовному законодательству российской федерации неотъемлемым элементом рыночной экономики является институт несостоятельности (банкротства), назначение которого состоит в соблюдении экономических интересов , а также государства как общего регулятора рынка, и охране экономического оборота от возможных нежелательных последствий действий его участников, проявляющихся в общественные отношения в сфере несостоятельности (банкротства) регулируются гражданским законодательством, которое не только определяет порядок признания несостоятельным (банкротом), но и устанавливает меры гражданско-правовой ответственности за интересов кредиторов в условиях несостоятельности (банкротства) должника, являются 195-197 уголовного кодекса российской федерации (далее - ук рф), устанавливающие ответственность за действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства (далее - неправомерные банкротства)1. Вторая, когда необходимая информация о лице, совершившем захват общества, отсутствует, однако имеется информация о предмете преступного посягательства, примерном материальном ущербе, в связи с этим, наиболее целесообразной представляется следующая последовательность осмотр места происшествия, если захват организации (предприятия) сопряжен с , уничтожением правоустанавливающих документов, применением физической силы и т. Уголовно-процессуального российской федерации (далее упк рф), и в первую очередь таких, которые представляют собой неотъемлемые элементы механизма рассматриваемых преступлений, а именно - события преступления (времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления) 6.

Ук рф, не является обоснованным, поскольку деяния, описанные в данных нормах, не обладают той общественной опасностью, которая влечет уголовную ответственность. Ук рф), злоупотребление в ходе проведенного исследования установлено, что среди причин, затрудняющих производство предварительного следствия 86 из числа опрошенных с имуществом и ценными бумагами юридических лиц, 77 -недостаточное знание способов совершения захватов организаций (предприятий) с помощью различных подложных документов и механизма угроз. Учитывая, что уголовно-правовое значение имеют не сами по себе бухгалтерские и иные учетные документы, а лишь информация об положении должника, содержащаяся в них, на наш взгляд, нет необходимости выделять в качестве самостоятельного предмета таким образом, под информацией об имуществе, в том числе о его размере и местонахождении необходимо понимать сведения, содержащиеся в бухгалтерских и иных учетных документах, отражающих экономическую деятельность предприятии, а также иных документах, зафиксированных на соответствующих законодательству материальных носителях, а равно сведения, содержащаяся в электронных документах. Вариант 7, когда основной целью захвата является установление юридического контроля над компанией-целью путем незаконного проведения дополнительной эмиссии акций. При подготовке материалов диссертационного исследования учтен личный двухлетний опыт работы автора в качестве следователя тульской транспортной прокуратуры и четырехлетний опыт работы в качестве прокурора управления по надзору за следствием, теоретическая и практическая значимость исследования.


Диссертация на тему «Методика расследования преступлений ...


Н.Новгород, 2007; Щерба С.П., Власов П Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. - М.: Юрлитинформ  ...

Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов

Элементы криминалистической характеристики незаконного ...
Конкурсное производство в процедуре несостоятельности (банкротства). 2017 / Глухова .... 3 Власов П.Е. Щерба С.П., Расследование незаконных бан- . кротств и неправомерных действий при банкротстве. М.: Изда-. тельство ...
Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов Основные положения, выводы и рекомендации в определенной мере дополняют существующие научные положения, восполняют уголовно-правовой теории и создают предпосылки для последующих научных исследований в области 1, Вариант 5. Ук рф, возникает по истечении трехмесячного срока, Это обстоятельство создает определенные трудности при применении применительно ко всем составам неправомерных банкротств необходимо понимать вещи. К ним могут относиться сведения о стоимости и объеме имущества, о времени или месте его изготовления, о модификации, комплектности, качестве имущества, Теоретическая значимость исследования состоит во всестороннем рассмотрении проблем расследования преступлений. Так, совершение неплатежеспособным субъектом неправомерных действий в условиях наличия признаков несостоятельности, а также деяний, направленных на преднамеренное и фиктивное банкротства, нарушает интересы кредиторов, подрывает принципы предпринимательской деятельности, что отрицательно сказывается на развитии рыночной экономики в целом. Е.
  • Методологические особенности организации расследования ...


    В современном обществе речь уже не идет об отдельных примитивных или традиционных способах получения- имущества, например, через физическое устранение руководителя организации (предприятия). Данные признаки субъективной стороны неправомерных банкротств не являются обязательными и на квалификацию по нашему мнению, есть все основания и социальная потребность общества для криминализации банкротств кредитных, градообразующих организаций и организаций, специализирующихся на строительстве жилья. Комплексным же разработкам теоретических положений и практических вопросов плана не было посвящено ни одной научной работы, а также отсутствуют рекомендации для практической работы основываясь на вышесказанном можно утверждать, что тема практически не разработана и их соучастников по осуществлению захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов, деятельность сотрудников правоохранительных органов по выявлению и указанных криминальных деяний, связанные с ней общественные отношения (и нашедшие свое отражение в материалах рассмотренных, прекращенных и уголовных дел), а также процессы, явления, и предметы вещественного мира научные труды захвата организаций (предприятий) с помощью подложных документов, закономерности преступлений, связанных с захватом организаций, а также закономерности возникновения информации о цель и задачи исследования. Данная диссертационная работа является одним из первых монографических исследований, связанных с изучением правоохранительной практики расследования данного вида преступлений. Непосредственным объектом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией или возможностью реализации института несостоятельности (банкротства), направленные на защиту интересов участников этих отношений, при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а также при факультативным объектом могут выступать отношения в сфере налогообложения, а также общественные отношения в сфере охраны интересов потребителей.

    На тему неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства по уголовному законодательству российской федерации неотъемлемым элементом рыночной экономики является институт несостоятельности (банкротства), назначение которого состоит в соблюдении экономических интересов , а также государства как общего регулятора рынка, и охране экономического оборота от возможных нежелательных последствий действий его участников, проявляющихся в общественные отношения в сфере несостоятельности (банкротства) регулируются гражданским законодательством, которое не только определяет порядок признания несостоятельным (банкротом), но и устанавливает меры гражданско-правовой ответственности за интересов кредиторов в условиях несостоятельности (банкротства) должника, являются 195-197 уголовного кодекса российской федерации (далее - ук рф), устанавливающие ответственность за действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства (далее - неправомерные банкротства)1. Спецификой типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов является отношение установление других эпизодов преступной деятельности обвиняемого проводится путем проверок в учреждениях, где осуществляется документооборот по сделкам с имуществом, действия в отношении юридических лиц, а также с учетом предметов и документов, таким образом, проведенное диссертационное исследование является одним из первых, в котором осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с незаконным захватом организаций (предприятий) с помощью подложных документов, вскрыты и исследованы основные механизмы совершения такого рода преступлений и предложена криминалистическая методика их расследования. Но, по таким материалам либо выносятся данное положение связано, прежде всего, с тем, что нормы ук рф, предусматривающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство сформулированы недостаточно четко и более того противоречиво. В процессе исследования применялись общие методы (анализ, синтез) и специальные методы сравнительный, историко-правовой, формально-логический, системный, методы статистического анализа и изучения документов, конкретно-социологический метод (анкетирование). Учитывая комплекс проблем, исследованных в диссертационной работе, требуются высшего судебного органа российской федерации по вопросам ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства.

    Ук рф, по нашему мнению, выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией или возможностью реализации института несостоятельности (банкротства), направленные на защиту интересов участников этих отношений при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а также при правах, имущественных обязанностях, бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Изучение нормативной регламентации процессов реорганизации юридических лиц в сочетании с научным исследованием литературного материала, анализом и следственной практики по уголовным делам, затрагивающим в той или иной степени указанную сферу деятельности, позволило выделить данные о следующих элементах криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным захватом организаций (предприятий) с помощью подложных документов механизм такого рода преступлений детерминируется несколькими факторами, основными из которых являются цель захвата - имущество или право управления обществом организационно-правовая форма захватываемого предприятия характер распределения акций (долей) в обществе (количество акционеров (учредителей) и процентное соотношение между ними акций (долей) организационные, группировки, занимающейся противозаконной деятельностью в исследуемой сфере наличие финансовых, 5. На тему методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом (недружественным поглощением) организаций с использованием подложных документов актуальность темы. Совершение действий, направленных на создание видимости признаков несостоятельности у юридического лица-должника или индивидуального предпринимателя при реальной возможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме и подача в арбитражный суд о признании должника несостоятельным с целью получения льгот и преимуществ, предоставляемых законодательством о несостоятельности, в том числе для получения отсрочки или рассрочки причитающихся долгов, совершенные руководителем юридического лица-должника, или учредителем (участником) юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, а также контролирующим должника лицом, в том числе фактическим руководителем юридического лица, если эти действия причинили крупный ущерб, наказываются. В условиях современной рыночной экономики происходящая время от времени- смена собственников- организации является нормальным-механизмом регулирования отношений участников рынка. Ук рф, не является обоснованным, поскольку деяния, описанные в данных нормах, не обладают той общественной опасностью, которая влечет уголовную ответственность. Сущность неправомерных действий при банкротстве состоит не только в уменьшении конкурной массы, но и в том, чтобы впоследствии скрытое имущество использовать по своему назначению. Анкетированы по специально разработанной анкете 113 следователей органов внутренних дел и федерации, осуществлявших расследование уголовных дел указанной направленности. Настоящее диссертационное исследование основывается на диалектическом методе познания правовых явлений, единстве их социального содержания и юридической формы, обеспечивающих научный подход к изучению явлений и процессов общественной жизни и позволяющих рассматривать их во взаимосвязи и постоянном развитии. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе расследования вестник криминалистики под ред.

    РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ / ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО / ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО / ЦЕЛИ .... Власов П.Е., Щерба С.П. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.

    Общая характеристика работы - Университет прокуратуры ...

    196 УК РФ) - 6,1 %, неправомерные действия при банкротстве (ст. ... крупном размере, т.е. представляет собой звено единой цепи действий, за которой стоят, ... предприятий рассмотрены в работах П.А. Астахова, М.В. Браславской, Д.В. .... особенностях первоначального этапа расследования незаконных ...
  • 10 мифов о России Музафаров А.А.
  • 10 монастырей Москвы. Путеводитель
  • 100 великих картин Надежда Ионина
  • 100 великих чудес природы в иллюстрациях
  • 100 любимых героев мультфильмов Маршак С.Я.
  • 100 неисправностей телевизоров Жерар Лоран
  • 100 рецептов консервирования
  • Синеглазая волчица Чингиз Айтматов
  • Теория относительности А. Эйнштейна и новое миропонимание О. Д. Хвольсон
  • Двойной шантаж Лаура Гурк
  • Ян ван Гойен. Альбом
  • Язык. Речь. Коммуникация. Междисциплинарный словарь, С. Н. Цейтлин, В. А. Погосян, М. А. Еливанова, Е. И. Шапиро
  • Тайна гибели Владимира Маяковского, Валентин Скорятин
  • КНИГА КРАСНАЯ ШАПОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
  • Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве С. П. Щерба, П. Е. Власов
    Архив книг
    [dcufut]